Банкам запретили заключать договора с нелегальными казино и букмекерскими конторами

Сенаторы одобрили изменения в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся ограничений денежных переводов и приёма платежей при организации и проведении азартных игр и лотерей.

Как пояснил сенатор Алексей Синицын, речь идёт о случаях, когда проведение игр нарушает федеральное законодательство, а изменения направлены на противодействие незаконной деятельности по организации интернет-ставок.

Предусматривается, в частности, что кредитная организация, платёжный агент, оператор связи не вправе заключать договор с субъектом, включённым в список лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, а также не вправе заключать договор с организаторами азартных игр, не имеющих разрешение на такую деятельность.

На деньги букмекеров детям построят стадионы и отольют медали

Также Федеральная налоговая служба уполномочена вести перечень иностранных поставщиков платёжных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр. Порядок ведения реестра будет устанавливаться Правительством России, а состав информации, включаемой в указанный перечень, кабмин будет согласовывать с Банком России.

Закрепляются основания и процедура включения органом госнадзора РФ иностранного поставщика платёжных услуг, взаимодействующего с теневыми игровыми конторами из запрещённого Правительством РФ списка, в специальный перечень.

Устанавливается, что федеральный орган власти, осуществляющий госконтроль за организацией азартных игр, направляет в Центробанк информацию о российских банках, которые осуществляют онлайн-переводы денег либо в пользу лиц, включённых в перечень лиц, в пользу которых такие переводы запрещены, либо в пользу иностранных лиц из перечня тех, кто осуществляет переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#деньги #мошенники

Источник