В Волгограде задержана банда по отмыванию денег для предпринимателей

Волгоградские полицейские задержали четверых жителей областного центра и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет, которые, предварительно, «отмыли» больше 60 миллионов рублей. Как рассказали корреспонденту Cod34.ru в ГУМВД по региону, пока известно, что задержанные, получали деньги от предпринимателей и обналичивали их через фирмы-однодневки, зарегистрированные на неблагополучных граждан. Таким образом, бизнесмены уходили от налогов, а подозреваемые «зарабатывали» определенный процент. По предварительным данным, злоумышленники «отмыли» больше 60 млн рублей. С марта 2013 года по декабрь 2014 года члены группы «заработали» около семи миллионов рублей. Их доход за 2015 год сейчас подсчитывается. При обысках по месту жительства злоумышленников обнаружены и изъяты – 600 тыс.рублей, 50 банковских карт, компьютеры, печати коммерческих фирм, «черная» бухгалтерия. Сейчас счета фирм, используемые задержанными для «работы», арестованы. Каждому из подозреваемых грозит до пяти лет тюрьмы.